Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca Junta General Ordinaria, en primera convocatoria, para el día 29 de junio de 2011, a las 16:00 horas en la calle Costa Brava, n.º 6, de Madrid y, para el caso de no alcanzarse el quórum necesario, a las 17:00 horas del mismo día y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del Ejercicio 2011, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados. Aprobación de la gestión de los administradores.
Segundo.- Cese, nombramiento y renovación de miembros del Consejo de Administración.
Tercero.- Otorgamiento de facultades para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Asamblea.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
Madrid, 24 de mayo de 2012.- Secretario no Consejero, Luis Fernández Vellalta.
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