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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas. Se convoca a los señores accionistas, de conformidad con lo que determinan los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades de Capital, a celebrar Junta general ordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 30 de junio de 2012, a las nueve horas, en el local sito en Terrassa, calle Gutenberg, número 3, 13, 5.º A, y para el caso que, por no reunirse los requisitos de quórum establecidos en los Estatutos sociales, no pudiera celebrarse Junta en primera convocatoria, también se convoca para el día 3 de julio de 2012, a las nueve horas, en el mismo lugar, al objeto de tratar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio y Memoria), del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.
Tercero.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador.
Cuarto.- Autorizaciones y delegaciones para la ejecución de los acuerdos de la Junta.
Quinto.- Acta de la Junta y aprobación de la misma.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas que lo deseen podrán, a partir de la publicación de esta convocatoria, obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los Auditores de cuentas.
Terrassa, 25 de mayo de 2012.- El Administrador único, Juan Puig Verdejo.
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