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La Administradora Única de esta Sociedad convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, a las doce horas del día 29 de junio de 2012, en la sede del domicilio social sita en Granada y, si procediera, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2012, a la misma hora y lugar; todo ello con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Órgano de Administración de la entidad con relación al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2011 y finalizado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Cuarto.- Acuerdo, si procede, sobre la distribución del dividendo del ejercicio.

Quinto.- Acuerdo, si procede, sobre retribución del Administrador para el ejercicio 2012.

Sexto.- Atribución expresa de facultades para elevación a público e inscripciones registrales.

Granada, 24 de mayo de 2012.- La Administradora Única, Laura González Salamanca.