Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta General de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca la Junta General Ordinaria y, en lo menester, Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social de la compañía, Gran Vía de les Corts Catalanes, 620, pral., Barcelona (Barcelona) el 6 de Julio de 2012, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011, de la aplicación del resultado y de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2011.

Segundo.- Facultades de ejecución y formalización.

Tercero.- Otros, ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta.

Conforme a los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria los accionistas podrán obtener, de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos e informes que serán sometidos a aprobación, informe de gestión y el informe de auditoría. Esta convocatoria es asimismo publicada en la página web de la sociedad, www.prodeca.cat.

Barcelona, 29 de mayo de 2012.- La Secretaria no Consejera del Consejo de Administración, María-Antonia García Solanas. Escrituras y Balances Asesores Mercantiles Europeos, S.A.