Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 9 de julio de 2012, a las dieciséis horas, en Barcelona, en la calle París, 157, bajos, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2011.

Cuarto.- Cese de miembro del Consejo de Administración y nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración y, en su caso, modificación del número de consejeros de acuerdo con las previsiones estatutarias.

Los accionistas tienen el derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 30 de mayo de 2012.- El Secretario no consejero del Consejo de Administración de la Sociedad, don Fernando Nafría Ascolizaga.