El Consejo de administración ha acordado convocar la Junta general de accionistas de la sociedad, con carácter extraordinario, que se celebrará en primera convocatoria el día 12 de julio de 2012, a las nueve horas, en Madrid, paseo de la Castellana, 53 y en segunda convocatoria el 13 de julio de 2012, a la misma hora y en el mismo lugar con el siguiente
Orden del día
Primero.- Modificaciones en el seno del Consejo de administración. Acuerdos a adoptar, en su caso.
Segundo.- Sustitución de la entidad encargada de la gestión y administración de los activos sociales: acuerdos a adoptar, en su caso.
Tercero.- Sustitución de la entidad depositaria de los activos sociales. Modificación del artículo correspondiente de los Estatutos sociales.
Cuarto.- Traslado de domicilio social. Acuerdos a adoptar, en su caso.
Quinto.- Nueva redacción de la totalidad de los Estatutos sociales. Acuerdos a adoptar, en su caso.
Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.
Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general, así como el informe de los Administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Madrid, 30 de mayo de 2012.- La Secretaria del Consejo de Administración, Begoña Ochoa Marcos.
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