Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, a las 12 h. del día 11 de julio de 2012 en el domicilio social y, en su caso, en segunda convocatoria el próximo 12 de julio, a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales referidas al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011, y de la propuesta de aplicación de sus resultados.

Segundo.- Ratificación de la prórroga tácita del nombramiento de auditores de cuentas.

Tercero.- Cese y nombramiento de administrador.

Cuarto.- Modificación del artículo 11 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria y en cumplimiento de lo establecido en la vigente legislación, se hallan a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011. Los señores accionistas pueden solicitar su entrega o envío gratuito de los documentos mencionados.

Santander, 1 de junio de 2012.- El Administrador Único, Juan José González Llorente.