El Administrador de Tilwell Development, S.L., en fecha 18 de mayo de 2012, ha acordado convocar Junta General Ordinaria para su celebración el día 29 de junio de 2012, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria. La Junta se celebrará en Barcelona, calle Córcega, 323, y no en el domicilio social. El orden del día de la Junta será el siguiente:
Orden del día
Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) e Informe de Gestión de la compañía correspondientes al ejercicio 2011.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado.
Tercero.- Aprobación de la gestión de administradores y apoderados.
Cuarto.- Modificación, en su caso, del artículo 12 de los estatutos sociales.
Quinto.- Aprobación del acta de la junta.
Se recuerda a los señores socios que podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta general o verbalmente durante la misma, los informes, aclaraciones o propuestas que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como obtener en el domicilio social, de forma gratuita, copia íntegra de las cuentas anuales e informes de gestión, así como cualesquiera otros documentos que deban ponerse a disposición de los accionistas que van a someterse a la junta, así como la propuesta de los acuerdos a adoptar o bien solicitar su envío gratuito, todo ello en los términos de la Ley de Sociedades de Capital.
Barcelona, 18 de mayo de 2012.- El Administrador único, don Pedro Pardina Gil.
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