Contingut no disponible en valencià
Convocatoria de Asamblea General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo establecido en las normas estatutarias, se convoca a las señoras y señores Consejeros Generales, Consejeros de Administración y Comisionados de la Comisión de Control de esta Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Extremadura a la Asamblea General Ordinaria, que se celebrará el viernes día 29 de junio de 2012 en primera convocatoria a las diecisiete horas, y en segunda convocatoria a las diecisiete horas y treinta minutos del mismo día en el Aula de Cultura de esta Entidad, sito en la calle Clavellinas, sin número, de Cáceres, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Confección de la lista de asistentes para determinar el "quórum" y subsiguiente constitución válida de la Asamblea.
Segundo.- Salutación e información del señor Presidente.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2011, así como la propuesta de aplicación de los resultados.
Cuarto.- Informe de la Comisión de Control.
Quinto.- Aprobación, si procede, de la gestión y liquidación de los presupuestos de la Obra Social correspondientes al ejercicio 2011, así como la aprobación del Presupuesto de la Obra Social correspondiente al ejercicio 2012.
Sexto.- Informe Anual Gobierno Corporativo, correspondiente al ejercicio 2011.
Séptimo.- Aprobación, si procede, del Informe Anual de Retribuciones, correspondiente al ejercicio 2011.
Octavo.- Adaptación de los Estatutos de la Caja de conformidad con el Real Decreto-Ley 2/2012, de 3 de febrero, de saneamiento del sector financiero.
Noveno.- Formalización de acuerdos y delegación de facultades.
Décimo.- Otros Asuntos.
Undécimo.- Ruegos y Preguntas.
Duodécimo.- Acuerdo sobre la aprobación del Acta de la sesión o designación, en su caso, de Interventores a tal fin, todo ello de conformidad con lo que dispone el artículo 28.5 de los Estatutos de la Entidad.
Nota: Quince días antes de la celebración de la sesión estará a disposición de los Señores Consejeros en la Sede Central de la Institución (Secretaría General), para su examen, la documentación a que se refiere el artículo 30 de los Estatutos.
Cáceres, 31 de mayo de 2012.- Por el Consejo de Administración, el Presidente Ejecutivo de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Extremadura, Víctor Bravo Cañadas.
Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid