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Por acuerdo del Consejo de Administración de día 4 de junio de 2012, se convoca a los accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en la Sala de Reuniones del domicilio social, Calle Cardenal Rossell, 182, Palma de Mallorca, el día 17 de julio de 2012, en única convocatoria, a las 11,00 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de nuevo Director Gerente. Revocación y otorgamiento de apoderamientos y facultades.

Segundo.- Creación de la nueva página web corporativa de la Sociedad.

Tercero.- Modificación de los artículos 1, 11, 13, 19, 22, 29, 33 y 37 de los Estatutos para su adaptación a la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, plena ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Se comunica, asimismo, que los accionistas tienen el derecho a obtener, de forma gratuita, cuanta información y documentación requieran según la vigente Ley de Sociedades de Capital y sus normas complementarias del Reglamento de Registro Mercantil.

Palma de Mallorca, 6 de junio de 2012.- El Presidente, Mateo Isern Estela.