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Por la presente se convoca a los señores socios a la Junta general de la sociedad "Promonor Cantábrico, Sociedad Limitada", que se celebrará, en el domicilio social, el día 28 de junio de 2012, a las trece horas, en primera convocatoria y el 29 del mismo mes y a la misma hora, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Censura de la gestión social, aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Memoria y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2011.

Tercero.- Ampliación del capital de la sociedad por compensación de créditos.

Cuarto.- Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Quinto.- Modificación del artículo 16 de los Estatutos sociales.

Sexto.- Autorización para elevación a público de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del acta en su caso.

Se hace constar el derecho de los señores socios a examinar, en el domicilio social, las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado que se van a someter a aprobación, que se encuentra a su disposición, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de los referidos documentos. Igualmente se encuentra a disposición de los señores socios el informe correspondiente a la ampliación de capital por compensación de créditos que va a ser sometida a aprobación.

Oviedo, 14 de mayo de 2012.- José Manuel Ferreira Diz, Administrador único.