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El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social (Adeje, en la parcela 16, sector 3, Playa Paraíso) el 9 de julio de 2012, a las 16 horas, en primera convocatoria, o el 10 de julio de 2012, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Información a los socios de la renuncia al cargo como miembro del Consejo de Administración de doña Olga Maceiras Riomao, y nombramiento de nuevo miembro del Consejo para cubrir el puesto vacante, o en su caso modificación del órgano de administración de la sociedad.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión individual de Solterra Tenerife, S.A., propuesta de aplicación de los resultados y gestión del Consejo de Administración correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la modificación de Estatutos a fin de adecuarlos al Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital referida a la aprobación de la página web corporativa y la forma de convocatoria de las Juntas Generales.

Cuarto.- Delegación de facultades en el órgano de administración para la subsanación, complemento, ejecución, desarrollo y formalización de los acuerdos que se adopten por la Junta General.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta de la reunión.

Derecho de información: A partir de la fecha del anuncio de la presente convocatoria, cualquier accionista tiene derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la Sociedad, o a solicitar a ésta que le sean remitidos, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Adeje, 30 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don Bienvenido Domínguez Vázquez.