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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en la calle L’Omelades, n.º 1, de Palma de Mallorca (despacho Fluxá Fornés), a las 17 horas del día 18 de julio de 2012, en primera convocatoria, o en su caso, en el mismo lugar y hora, el día 19 de julio de 2012, en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la gestión del Consejo de Administración del ejercicio correspondiente a 2011.
Segundo.- Resolver sobre la aplicación del resultado del citado ejercicio.
Tercero.- Cambio de domicilio social con la modificación del art. 4.º de los Estatutos.
Cuarto.- Nombramiento de nuevo Consejo de Administración, con designación de consejeros, previo fijación de su número.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
A partir de esta convocatoria cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Igualmente se consta el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto integro de la modificación propuesta, e igualmente el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Palma de Mallorca, 5 de junio de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Juan Arbona Rullan.
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