Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores socios para la celebración de la Junta General Ordinaria a celebrar, en primera convocatoria, en el domicilio social de la compañía, calle Pollensa, 2, Tartessos, edif. Artemisa, 2.ª planta, ofc. 20; Km. 23,3, N-VI, 28230 Las Rozas-Madrid , el día 29 de junio de 2012, a las 16,00 horas, o de ser necesario en segunda convocatoria el mismo día y en el mismo lugar a las 16,30 horas, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Acuerdo de disolución de la sociedad con fecha 31 de diciembre 2011 por las causas que se recogen en los artículos 363 (b) y 368 de la Ley de Sociedades de Capital (R.D.L. 1/2010, de 2 de julio).

Segundo.- Nombramiento de los Administradores de la sociedad como Liquidadores de la misma.

Tercero.- Aprobación o, en su caso, censura de las Cuentas Anuales de la sociedad que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria correspondiente al ejercicio 2011, así como el Balance de Liquidación a fecha 31 de enero de 2012.

Cuarto.- Aplicación del resultado del ejercicio 2011 y distribución de los fondos propios resultantes de la liquidación.

Quinto.- Aprobación o censura de la gestión social.

Las Rozas, 4 de junio de 2012.- María Luisa Iglesias Gracia, Administradora.