Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Granada, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2012, a las 18:30 horas, en el domicilio social: Urb. Triunfo Jardín, Av. Divina Pastora, n.º 9, local 9, centro, y, de no lograr quórum suficiente, veinticuatro horas después en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2011.

Segundo.- Resolución sobre aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión efectuada por los administradores en el citado ejercicio.

Cuarto.- Renovación del Consejo de Administración y nombramiento de nuevos consejeros, si procede.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura, y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe relativo a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, ha sido elaborado por los Administradores.

Granada, 12 de junio de 2012.- Manuel Molinero Muñoz, Secretario del Consejo.