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El Consejo de Administración convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en Borja (Zaragoza), Polígono Barbalanca, sin número, a las trece horas del día 16 de julio de 2012, para deliberar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria) e informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados obtenidos en el ejercicio 2011.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración durante dicho ejercicio.

Cuarto.- Aceptación, si procede, del Informe de Gestión formulado por la Administración Social.

Quinto.- Presentación del Informe de Auditoría, correspondiente al ejercicio 2011.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De conformidad con los artículos 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los señores socios podrán examinar en el domicilio social, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Borja, 25 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Maurizio Stroppiana.