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Por acuerdo del Consejo de Administración del día 3 de mayo de 2012, se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta general ordinaria de accionistas, en la Sociedad Bilbaína, sita en la calle Navarra, número 1, de Bilbao, el día 20 de julio de 2012, a las once treinta horas, en única convocatoria, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y el informe de gestión individuales, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y el informe de gestión consolidados, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.
Cuarto.- Aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.
Quinto.- Renovación del contrato con los Auditores de cuentas de la Sociedad.
Sexto.- Cese y nombramiento de Consejero.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
Cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Bilbao, 8 de junio de 2012.- Secretario del Consejo de Administración, Ramón Carlos Ilarduya Amann.
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