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Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca la Junta General de Accionistas para celebrarse en la sede social de la compañía a las 12 horas del próximo 22 de octubre de 2012, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a fin de tratar sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación del Balance cerrado a 30 de abril de 2012.
Segundo.- Reducción a cero de la cifra de capital social de la compañía y simultáneo aumento de capital social con creación de nuevas acciones con prima de emisión, cuyo desembolso se efectuara en parte con cargo a compensación de créditos y en parte mediante nuevas aportaciones dinerarias, previa aprobación, sí procede, del informe del órgano de administración.
Tercero.- Delegación de facultades al Consejo de Administración para completar, subsanar, desarrollar, ejecutar y formalizar los acuerdos que adopte la Junta General.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Aprobación del acta.
Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, e informes preceptivos de administradores y auditores, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos e informes.
L’Hospitalet de Llobregat a, 13 de junio de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración.
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