Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Don Miguel Klaus Torres Lang, Presidente del Consejo de Administración de la sociedad GE Real Estate Iberia, S.A., de conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, convoca la Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad GE Real Estate Iberia, S.A., que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad sito en Madrid, en la calle Luchana, 23, 1.ª Planta, el día 23 de julio de 2012, a las diez horas, en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el siguiente día 24 de julio de 2012, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación de la Gestión Social.

Segundo.- Aprobación de las Cuentas Anuales Individuales (Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de Flujos de efectivo y la Memoria) y del Informe de Gestión del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Aplicación del Resultado.

Cuarto.- Aprobación de las Cuentas Anuales Consolidadas (Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de Flujos de efectivo y la Memoria) y del Informe de Gestión Consolidado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Quinto.- Reelección de Auditores de Cuentas.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

A partir de la publicación de esta Convocatoria y en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y solicitar la entrega o envío gratuito, de los documentos e informes relativos a los asuntos a tratar en el orden del día, así como, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas. El derecho a la asistencia a la Junta y la representación se ajustará a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y a la legislación vigente.

Madrid, 18 de junio de 2012.- Don Miguel Klaus Torres Lang, Presidente del Consejo de Administración de "GE Real Estate Iberia, S.A.".