Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por decisión del Administrador Único de la Sociedad, se convoca la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en la notaria sita en Madrid, en la calle Serrano, número 41, 1.ª planta, y ante el notario Don Ignacio Sáenz de Santa María y Vierna, el próximo día 24 de julio de 2012, a las 16:30 horas, en primera convocatoria y el día 25 de julio de 2012, a las 16:30 horas, y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Cambio de denominación social.

Segundo.- Modificación de los artículos 21 y 23 de los Estatutos Sociales sobre duración retribución del cargo de Administrador único. Acuerdos que procedan.

Tercero.- Cese y nombramiento de Administrador Único.

Cuarto.- Aumento de capital y atribución al órgano de administración de facultades para la ejecución del referido aumento.

Quinto.- Delegación de facultades para la inscripción e implementación de acuerdos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que asiste a cualquier accionista, a partir de la presente convocatoria, a examinar en el domicilio social u obtener, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que se van a someter a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 19 de junio de 2012.- El Administrador Único.