Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Parque Tecnológico de Asturias, parcelas 19, 20 y 23 (Llanera), en primera convocatoria el día 23 de julio de 2012 a las 11.00 h y de ser preciso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, el día, 24 de julio de 2012 a las 12.00 horas (por experiencia de años anteriores la Junta se celebrará en primera convocatoria) con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Estudio y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2011, formuladas por el Órgano de Administración así como la gestión social y la aplicación del resultado obtenido.

Segundo.- Estudio y aprobación, si procede, de la propuesta presentada por el Órgano de Administración de creación de la Sede Electrónica de la sociedad (web corporativa) y las consecuentes modificaciones estatutarias.

Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución, formalización e inscripción de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que asiste a cualquiera de los accionistas a examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, mediante entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, de los documentos, informes y demás documentación que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Llanera, 20 de junio de 2012.- El Vicesecretario, don Santiago Martínez Pérez.