Butlletí Oficial de l'Estat

El Administrador general único de la sociedad ha resuelto convocar a Junta general de accionistas extraordinaria de la sociedad a celebrar el día 8 de agosto de 2012, a las once horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, y, en su caso, el día siguiente, 9 de agosto de 2012, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado sobre cambios en el patrimonio neto del ejercicio, y Memoria) correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultado ejercicio 2011.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión desarrollada por el Administrador único correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Retribución del órgano de administración.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los accionistas que a partir de la presente convocatoria de Junta general cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Arrankudiaga, 14 de junio de 2012.- Administrador único, Pedro Esparta Asteinza.