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Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar el jueves día cinco de julio de 2012, a las once horas, en primera convocatoria, o a la misma hora del día siguiente, viernes día seis, en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en Alcalá de Guadaira (Sevilla), en Autovía A-92 Sevilla-Granada, km. 5, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del Ejercicio de 2011.
Segundo.- Aplicación del resultado del Ejercicio 2011.
Tercero.- Exposición por el Sr. Presidente y/o persona/s en quien el mismo delegue, sobre la situación de la Empresa.
Cuarto.- Cese del Secretario no consejero don Domingo Moreno Morejón y nombramiento de nuevo Secretario.
Quinto.- Designación de personas idóneas para protocolizar los acuerdos.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de dos Interventores al efecto.
Los Sres. Accionistas tienen derecho a solicitar por escrito con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, informes o aclaraciones acerca de los asuntos del Orden del día, a examinar los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y a pedir su entrega o envío gratuito.
Alcalá de Guadaiíra, 13 de junio de 2012.- D. Nicolás Garrucho Rivero, Presidente del Consejo de Administración.
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