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Los Administradores de esta Sociedad han acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar el día 27 de julio de 2012, a las 9:00 horas, en la Notaría de Montserrat Trigo Mayor, sita en Lugo, Rua Do Teatro, 3, 1.º, 27001 Lugo, en primera convocatoria, y en segunda, para el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta General.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión referidos al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados sociales del ejercicio de 2011.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la Gestión del Órgano de Administración, desarrollada en el ejercicio de 2011.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión de la propia Junta General.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión. Los requisitos de asistencia a la Junta o de representación en la misma son los que constan en el artículo 10 de los estatutos de la sociedad.

Lugo, 22 de junio de 2012.- Los Administradores Solidarios.