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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los socios de "Ferrán, S.A.", a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el día 27 de julio, a las 11 horas, en primera convocatoria, y el 28 de julio de 2012, a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, en los locales de la compañía, sitos en calle Nueva, 2, de Teruel, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de Ferrán, S.A., correspondiente al ejercicio 2011-2012.

Segundo.- Aplicación del resultado.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión social del Órgano de Administración durante el ejercicio 2011-2012.

Cuarto.- Órganos de gobierno y gerencia de la compañía. Elección, nombramiento y renovación de los cargos de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores del Acta de la Junta General.

Se comunica a los señores socios del derecho que cualquiera de ellos tiene a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que hayan de ser sometidos a su aprobación.

TEruel, 20 de junio de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Ferrán Pérez-Portabella.