Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Madrid, en la calle Virgen de Nuria, 23, el día 14 de septiembre de 2012, a las diez horas, en primera convocatoria, y el día 15 de septiembre, a las diez horas, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede del acta correspondiente a la junta anterior.

Segundo.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio 2011.

Tercero.- Propuesta y aprobación del resultado del ejercicio 2011.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta de esta Junta de Accionistas.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia que podrán ejercerlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de Cuentas de conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 29 de junio de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración.