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Don Miguel Ángel Gimeno Martínez, en su calidad de Administrador único de la indicada sociedad, convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en su domicilio de Carretera de Logroño, kilómetro 13.800, Polígono La Pastora, nave 7, de Utebo, el día 21 de agosto de 2012, a las 16,00 horas en primera convocatoria.
Orden del día
Primero.- Lectura acta reunión anterior.
Segundo.- Delegación de Presidente y Secretario de la Junta.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales y consolidadas de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de los informes de gestión individual de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.
Quinto.- Situación actual de la sociedad, especialmente en el área económica de la misma, consecuencia de la disminución de ventas e ingresos. Posibles soluciones y alternativas.
Sexto.- Propuesta de ampliación de capital.
Séptimo.- Propuesta de modificación del sistema de administración de la sociedad.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Noveno.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.
Utebo, 10 de julio de 2012.- Administrador.
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