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Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la Compañía, La Barca de Vejer, s/n, Véjer de la Frontera (Cádiz), a las 11:00 horas del día 31 de agosto de 2012, en primera convocatoria, y, si procediera, en segunda convocatoria, el día 1 de septiembre de 2012, a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar de los siguientes puntos del
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Compañía correspondientes al ejercicio 2011; aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados; aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Órgano de Administración.
Segundo.- Propuesta y adopción, en su caso, de acuerdo de disolución de la compañía.
Tercero.- Propuesta y adopción, en su caso, de acuerdo de nombramiento de liquidadores y liquidación simultánea de la compañía.
Cuarto.- Administradores, nombramiento, cese o renovación, en su caso.
Quinto.- Auditores, nombramiento, cese o renovación, en su caso.
Sexto.- Otros asuntos.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Delegación de facultades en relación con los acuerdos adoptados.
Noveno.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.
Se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2011, así como el informe de gestión de la compañía. Toda esta documentación está disponible para su examen en el domicilio social, o para su envío gratuito.
Véjer de la Frontera, 20 de julio de 2012.- El Administrador Único, Urbaser, Sociedad Anónima, representada por don Santiago Alonso Herreros.
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