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Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria a celebrar en la Avda. Andalucía, km. 10,600, Centro Logístico de El Salobral, Villaverde Bajo, 28021 Madrid, el día 11 de septiembre de 2012, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente, 12 de septiembre, en el mismo lugar, a las 13:00 horas, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Lectura del acta de la anterior Junta.
Segundo.- Información ejercicio 2011 y presupuesto para 2012.
Tercero.- Aprobación de las cuentas del ejercicio 2011.
Cuarto.- Aprobación de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio de 2011.
Quinto.- Modificación del artículo 16 de los Estatutos sociales.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Se recuerda a los socios que queda a su disposición toda la información contable, en el domicilio social de Romera Gil, S.A. sito en Avda. del Mediterráneo, 11, 2.º Dcha., previa cita.
Madrid, 5 de julio de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Ángel Reyes Moreno.
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Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid