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Se convoca a los señores accionistas de SS&M Personalities Management, Sociedad Anónima a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en primera y única convocatoria en Barcelona, calle Balmes, 456, ático 1.ª, el día 3 de septiembre de 2012, a las nueve horas, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), y censura de la gestión del Órgano de Administración, correspondiente todo ello al ejercicio económico cerrado en fecha 31 de diciembre de 2011.
Segundo.- Propuesta y, en su caso, aplicación del resultado del ejercicio económico cerrado en fecha 31 de diciembre de 2011.
Tercero.- Ratificación de las cuentas anuales de la sociedad filial Look Management, Sociedad Limitada Unipersonal, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.
Cuarto.- Ratificación de la creación de la página web corporativa de la sociedad.
Quinto.- Delegación de facultades de protocolización.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.
A partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega o envío de forma inmediata y gratuita, de conformidad con el artículo. 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.
Barcelona, 16 de julio de 2012.- Doña Beatriz Santamaría Trillo, Administradora única.
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