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El Administrador Único, en fecha 23 de julio de 2012, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de la Sociedad a celebrar en Burgos, en la Notaría de D. Daniel González del Álamo, C/ Condestable, 4, 4.º izqda., el día 25 de septiembre de 2012, a las 17.00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2011.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2011.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social en el ejercicio 2011.
Cuarto.- Designación y Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2012.
Quinto.- Propuesta de acuerdo para facultar para elevar a públicos los acuerdos aprobados.
Sexto.- Elaboración y aprobación, en su caso, del acta.
Los accionistas pueden examinar en la calle Padre Arregui, nº. 2, P.I. Gamonal Villimar, 09007 Burgos, la documentación que ha de ser sometida a aprobación de la Junta. También podrán solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.
Burgos, 23 de julio de 2012.- Javier Estébanez Gil, Administrador Único.
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