Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración, a solicitud del socio Affirma Energy Engineering & Technology, S.L., titular del 80% del capital social de la Compañía, conforme al artículo 11 de los Estatutos Sociales, acuerda convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en primera convocatoria en fecha 19 de octubre de 2012 a las 10 horas, y en segunda convocatoria al día siguiente a la misma hora, en el domicilio social de la Compañía, con arreglo al siguiente,

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Consejero.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas podrán ejercitar su derecho de información previa, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, en los términos previstos en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Málaga, 13 de septiembre de 2012.- Presidente Consejo Administración, don Ángel Luis Serrano Serrano.