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Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 14 de septiembre de 2012, se convoca a sus socios a la Junta General y Extraordinaria que tendrá lugar en su domicilio social, sito en Coín, Málaga, Polígono Industrial Cantarranas, C/ Arquímedes, 48, el día 26 de octubre de 2012, a las 12:00 horas.

Orden del día

Primero.- Aprobación o censura de la gestión social.

Segundo.- Aprobación o censura de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto y memoria), correspondientes al ejercicio 2010 y 2011.

Tercero.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2010 y 2011.

Cuarto.- Análisis y aprobación, en su caso, de la necesidad de ampliación de capital para aumentar la capacidad financiera de la empresa.

Quinto.- Elección–Renovación del Consejo de Administración.

Sexto.- Nombramiento de Auditor.

Séptimo.- Modificación forma de convocatoria de la Junta.

Octavo.- Ruegos y Preguntas.

Los socios pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la junta general.

Coín, 14 de septiembre de 2012.- Sebastián Guerrero Gámez, Presidente del Consejo de Administración de Promociones Coín, S.A.