Edukia ez dago euskaraz
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a la Junta General Ordinaria de accionistas de esta sociedad que se celebrará en el domicilio social el próximo día 30 de octubre de 2012, a las 19 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, si procediese, el día siguiente a la misma hora y lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan, sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobar las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011, así como el informe de gestión correspondiente al referido ejercicio y, en su caso, aplicación del resultado.
Segundo.- Información sobre las cuentas anuales del ejercicio 2011 de la participada Argach-Buru Norte, S.L.U.
Tercero.- Cese de todos los miembros del Consejo de Administración.
Cuarto.- Modificación de los Estatutos sociales. En concreto, modificación de los artículos 12, 13 y 14 y creación de los artículos 14.b, 14.c y 14.d.
Quinto.- Elección del nuevo órgano de administración.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.
Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste a examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, así como solicitar el envío gratuito al propio domicilio, de la documentación sometida a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo previsto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.
Valladolid, 18 de septiembre de 2012.- José Ramón Ozamiz Bageneta, Presidente del Consejo de Administración.
Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia
Manoteras Etorb., 54 - 28050 Madril