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Se convoca a los Sres. accionistas a la reunión de Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 20 de noviembre de 2012, martes, a las 16:00 horas, en el domicilio social, y en su caso, en segunda convocatoria al siguiente día 21 de noviembre de 2012, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales del ejercicio 2011.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2011.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio 2011.
Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Reunión.
A los efectos señalados en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener las cuentas anuales y cuanta documentación vaya a ser sometida a la aprobación de la Junta.
Bilbao, 20 de septiembre de 2012.- El Administrador Único, Guillermo Gumb Hernández.
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