Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los Sres. socios para la celebración de la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en la sede social, sita en Ronda de Sobradiel, 80, de Madrid, el día 5 de marzo de 2012, a las 12.00 h., en primera convocatoria, o el siguiente, 6 de marzo de 2012, a la misma hora, en segunda convocatoria, a fin de deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales de la sociedad, y aplicación de resultados, en su caso, correspondientes a los ejercicios económicos de 2009-2010 y 2010-2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del consejo de administración durante ambos ejercicios.

Tercero.- Delegación para elevar a públicos los anteriores acuerdos y para la presentación de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Reducción de Capital.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Asimismo, se recuerda a los señores socios, de conformidad con el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que disponen a su favor de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así, como en su caso el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Madrid, 1 de febrero de 2012.- La Presidenta del Consejo de Administración, Doña Mª Carmen Segura Corrochano.