Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 5 de noviembre de 2012, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Cambio de entidad gestora.
Segundo.- Cambio de entidad depositaria y consiguiente modificación de los Estatutos sociales.
Tercero.- Traslado del domicilio social y consiguiente modificación de los Estatutos sociales.
Cuarto.- Delegación de facultades.
Quinto.- Otros asuntos.
Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Barcelona, 3 de octubre de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración.
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