Se convoca a los señores accionistas a la reunión de Junta general ordinaria de la entidad "Parque Empresarial y Tecnológico de las Marismas del Palmones, S.A.", que tendrá lugar en Cádiz, recinto interior de la Zona Franca de Cádiz, edificio sede social, el día 30 de octubre de 2012, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, 31 de octubre de 2012, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Cese y nombramiento de Consejeros.
Segundo.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales abreviadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y propuesta de aplicación de resultados, referido todo ello al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores durante el ejercicio 2011.
Cuarto.- Adopción de acuerdo sobre la causa de disolución de la sociedad.
Quinto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados y, en su caso, su elevación a público.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.
A partir de la presente convocatoria los señores accionistas podrán, examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.
Cádiz, 18 de septiembre de 2012.- José de Mier Guerra, Presidente del Consejo de Administración.
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