Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar en Madrid, calle Serrano, 88, a las doce horas del día 21 de noviembre de 2012, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día siguiente, 22 de noviembre de 2012, si hubiese lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Sustitución de la sociedad gestora.
Segundo.- Sustitución de la entidad depositaria y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos sociales.
Tercero.- Traslado de domicilio social y consiguiente modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales.
Cuarto.- Cese, nombramiento, renovación o ratificación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.
Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.
Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, se hace constar el derecho que les corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.
Madrid, 5 de octubre de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración.
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