Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Administrador Único, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en la calle Xose Pasín, n.º 7, bajo, de Santiago de Compostela (A Coruña), el próximo día 26 de noviembre de 2012 a las 12 horas en primera convocatoria y, al día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Reparto de dividendos correspondientes a los beneficios de 2011, actualmente en reservas.

Segundo.- Delegación de facultades para la elevación a instrumento público, formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Tercero.- Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

Santiago de Compostela, 17 de octubre de 2012.- El Representante del Administrador Único, Núcleo Estable, S.L., don Benito Fernández González.