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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en la sede de la sociedad, en Madrid en la calle Fuencarral 139, 6.º A, el día 29 noviembre de 2012, a las doce horas, en primera convocatoria y, el día 1 de diciembre de 2012, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Informe de la Comisión Especial elegida en el seno del Consejo de Administración acerca del papel de Ibergestión como entidad asesora financiera de las Congregaciones Religiosas, en el marco legal de las entidades de servicios financieros.

Segundo.- Propuesta del Consejo de Administración para que Ibergestion continúe como Agente Financiero, sin renunciar a su objetivo de colaboración y participación en el asesoramiento, así como la promoción de los fondos éticos: Análisis, debate, resolución y acuerdo por la Junta General.

Tercero.- Propuesta del Consejo de Administración sobre la política de distribución de resultados y pago, en su caso, de los dividendos sociales.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta, si procede.

Asimismo, se comunica que los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Extraordinaria, quedan depositados en el domicilio social, pudiendo cualquier accionista que lo solicite obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de todo ello. Se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia, que podrán ejercer de conformidad con los Estatutos y legislación vigente.

Madrid, 1 de octubre de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, don José Veganzones Calvo.