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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, a las 13 horas del día 24 de noviembre de 2012, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora, el día 1 de diciembre de 2012, en segunda convocatoria, caso de no reunirse para la primera el quórum de asistencia legal estatutariamente exigido, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Acuerdo sobre el sometimiento de la entidad al régimen especial de Consolidación fiscal recogido en el Capítulo VII del Título VII de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (Real Decreto Legislativo 4/2004 de 5 de marzo).

Segundo.- Nombramiento de Auditores para las cuentas consolidadas.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la propia Junta.

Asimismo se hace constar que se encuentran a disposición de los señores accionistas los documentos e informes económicos y jurídicos, que han servido para someter a la aprobación de la Junta los puntos del orden del día, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Guriezo (Cantabria), 15 de octubre de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don José Luis Alonso Díez.