Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a la Junta General Extraordinaria de la sociedad que se celebrará en la avenida de Fragoso, n.º 87, portal A-2.º A, de la ciudad de Vigo, el día 29 de noviembre de 2012, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y al día siguiente 30 de noviembre de 2012 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Estudio y adopción de las medidas necesarias, en su caso, para la reactivación de la Sociedad y dotación de fondos para su ejecución.

Segundo.- Examen y aprobación de las cuentas de los cuatro últimos ejercicios sociales (2008 a 2011). Censura de la gestión social y aplicación de resultados.

Tercero.- Examen y aprobación de las cuentas cerradas a 30 de junio de 2012.

Cuarto.- Adaptación de los Estatutos de la sociedad a la normativa societaria vigente.

Quinto.- Cese y nombramiento de administradores.

Sexto.- Cambio de domicilio Social.

Séptimo.- Propuesta de Reducción a cero del capital social de la Compañía por pérdidas Acumuladas; transformación de la Sociedad Anónima en Sociedad Limitada y Ampliación simultánea de capital social en la cifra de cuatro mil doscientos euros (4.200,00 €), con prima de emisión por valor de 10.500,00 €. para compensar pérdidas y crear una reserva de libre disposición.

Octavo.- Fijación del plazo máximo para la suscripción de participaciones de la Sociedad transformada y para el ejercicio del derecho de adquisición preferente que le corresponde a cada socio de la antigua S.A.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores socios que, en caso de no poder asistir personalmente a las Juntas, lo pueden hacer por representación en los términos establecidos en los Estatutos Sociales y en el artículo 184 de la vigente Ley de Sociedades de Capital. Cualquier accionista podrá ejercitar el derecho de información reconocido en el artículo 197 de la vigente Ley de Sociedades de Capital.

Vigo, 16 de octubre de 2012.- Aquilino Rivero Barciela, Secretario del Consejo de Administración.