Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la compañía que tendrá lugar en el domicilio social, sito en La Coruña, calle Payo Gómez, 6, 2.º B, el próximo 29 de noviembre de 2012, a las doce horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Revocación del nombramiento de la Entidad Gestora. Nombramiento de nueva Entidad Gestora.

Segundo.- Traslado de domicilio social y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Reelección, cese y/o nombramiento, en su caso, de Consejeros.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos, contenidos en el acta de la sesión.

Quinto.- Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas de conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

A Coruña, 18 de octubre de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración.