Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convoca por la presente Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social de la sociedad en Barcelona, calle Pere II de Montcada, n.º 1, el próximo día 30 de noviembre de 2012 a las 10 horas en primera convocatoria y en segunda si fuera necesario el día siguiente en el mismo lugar y hora bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede de las cuentas anuales de la Sociedad, (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y memoria), el informe de gestión y de la propuesta sobre la aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.011 de la sociedad, así como la aprobación en su caso de la gestión de los administradores del referido ejercicio.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Los administradores de conformidad a lo dispuesto en el art. 203 de la ley de sociedades de capital requerirán la presencia de Notario a los efectos de levantar acta de la Junta de Accionistas. Se comunica a los accionistas que los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, el informe de gestión y el informe del auditor tienen derecho a examinarlos y a solicitar la entrega o envío gratuito de dicha documentación.

Barcelona, 24 de octubre de 2012.- El Administrador solidario, don Francisco Hurtado López.