Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca Junta General Extraordinaria de socios, señalando al efecto el día 10 de diciembre de 2012, a las once horas, para reunión en su primera convocatoria, y el día 11 de diciembre de 2012, a las once horas, en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en el domicilio social para deliberar y resolver el siguiente:

Orden del día

Primero.- Ratificación, en su caso, del acuerdo de aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación de resultado y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Determinación del sistema de administración y elección de Administradores de la sociedad.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de interventores a tal fin.

Los accionistas tendrán derecho a solicitar y obtener de la sociedad la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, de todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en especial el informe de gestión, y de solicitar su entrega y envío gratuito. Los requisitos para la asistencia a la Junta, o para la posible representación en ella, serán los establecidos en los Estatutos de la sociedad.

Aranjuez, 26 de octubre de 2012.- Administrador.