Junta general extraordinaria de accionistas Se convoca junta general extraordinaria de accionistas de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, calle Olite 1, portal 3-F (Ciudad del Transporte) en Imárcoain (Navarra), el próximo día 4 de diciembre de 2012, a las 12.30 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si ello fuera preciso, para deliberar y tomar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio de 2011 y aplicación del resultado.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio de 2011.
Tercero.- Traslado del domicilio social.
Cuarto.- Cese, nombramiento y reelección de Administradores. Dispensa de la prohibición de competencia.
Quinto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.
Sexto.- Ampliación de capital y modificación del artículo quinto de los Estatutos Sociales.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.
A partir de esta convocatoria, cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social y pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Imárcoain (Navarra), 25 de octubre de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Víctor Tartiere Goyenechea.
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