Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Barcelona, Avenida Diagonal n.º 464, el día 10 de diciembre de 2012, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 11 de diciembre de 2012, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Sustitución de Entidad Gestora.
Segundo.- Sustitución de Entidad Depositaria. Modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales.
Tercero.- Traslado de domicilio social. Modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales.
Cuarto.- Cese y/o renuncia y nombramiento de nuevos Consejeros.
Quinto.- Delegación de facultades.
Sexto.- Aprobación del acta de la Junta.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, se hace constar el derecho que les corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital.
En Madrid, 26 de octubre de 2012.- El Vicesecretario del Consejo de Administración, D.ª Lourdes Llave Alonso.
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