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En la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la sociedad, celebrada en el domicilio social, Vía Alemania, n.º 11, Entresuelo de Palma de Mallorca (Baleares), el día 1 de enero de 2012, en la que estuvieron presentes la totalidad de accionistas de la misma, se adoptó por unanimidad, entre otros, el siguiente acuerdo:

Primero: Transformación en Sociedad de Responsabilidad Limitada. Se acuerda transformar la Sociedad Anónima denominada Serbal XXI, S.A. en Sociedad de Responsabilidad Limitada a partir del día de la fecha de la Reunión de la Junta, y consecuentemente se anulan los Estatutos Sociales por los que se ha regido la Sociedad Anónima hasta el día de hoy, modificándose igualmente la denominación social por la de Serbal XXI, S.L.

De conformidad con el artículo 14, Ley 3/2009, de 3 de Abril, sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles.

Palma de Mallorca, 25 de octubre de 2012.- El administrador único.