Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria El Consejo de Administración de esta Sociedad, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de accionistas para el próximo día 19 de diciembre de 2012, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y si fuese necesario, en segunda convocatoria para el día 20 de diciembre de 2012, a la misma hora, en el domicilio social de la compañía, sito en Córdoba, Polígono Industrial de Las Quemadas, parcela número 71, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2011.

Segundo.- Propuesta de distribución del Beneficio del Ejercicio 2011.

Tercero.- Censura y probación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Modificación del artículo 13, sustituyendo el según párrafo por el siguiente tenor literal: La Junta General será convocada mediante anuncio publicado en la página web de la sociedad si ésta hubiera sido creada, inscrita y publicada en los términos previstos en el artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital. Cuando la sociedad no hubiere acordado la creación de su página web o todavía no estuviera ésta debidamente inscrita y publicada, la convocatoria se publicará en el "Boletín Oficial del Registro Mercantil" y en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia en que esté situado el domicilio social.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Nota: De conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta estarán a disposición de los accionistas en el domicilio social de esta Entidad, a partir de la publicación de esta convocatoria.

Córdoba, 26 de octubre de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Fernando García Sánchez.